高邑| 顺平| 单县| 舞钢| 柘城| 滨海| 远安| 新乡| 台南市| 汤原| 揭阳| 云梦| 荆州| 昭苏| 奈曼旗| 福山| 平阴| 盱眙| 海晏| 双城| 玉山| 赣县| 甘孜| 湖南| 康马| 江夏| 宁德| 九龙坡| 南县| 喀什| 淄博| 阳山| 新平| 平顺| 甘棠镇| 阿克塞| 台东| 北戴河| 雁山| 定边| 乃东| 武威| 卓尼| 红岗| 内江| 邱县| 清镇| 修文| 新邱| 伊吾| 诏安| 广州| 乌兰察布| 大安| 宣化县| 榆社| 普宁| 格尔木| 仲巴| 罗江| 宜城| 烈山| 温江| 革吉| 天镇| 三门| 清涧| 平遥| 伊川| 高阳| 开县| 镇沅| 富蕴| 古丈| 汉中| 贵港| 德保| 花莲| 达孜| 宣化区| 盐边| 南县| 遵义县| 台安| 阜阳| 通江| 华坪| 墨脱| 塔什库尔干| 曲松| 咸丰| 中方| 安顺| 长治县| 辉县| 晋中| 广平| 大新| 竹山| 濉溪| 辽阳市| 留坝| 淳化| 商河| 奉化| 盈江| 灌云| 宁蒗| 中阳| 克拉玛依| 伊宁县| 梁河| 盐山| 都江堰| 铁岭县| 大冶| 广饶| 会泽| 根河| 洪江| 馆陶| 东营| 福贡| 博爱| 新平| 桑植| 陇南| 赤壁| 浦北| 高州| 台山| 汾西| 宁武| 八一镇| 岷县| 西充| 方山| 蓝山| 台南县| 黄陵| 孟连| 青海| 诸城| 郸城| 海安| 揭东| 肥东| 大姚| 乌伊岭| 玉溪| 石泉| 米易| 宾阳| 翁牛特旗| 平江| 都匀| 通山| 布尔津| 汤阴| 扎兰屯| 蒙山| 西华| 恭城| 门源| 千阳| 上林| 三水| 乳源| 嵊州| 南汇| 监利| 长白山| 印台| 平山| 濠江| 永年| 临夏县| 定边| 宁晋| 阿图什| 西乌珠穆沁旗| 秦安| 安远| 方山| 仁寿| 武宣| 昌都| 分宜| 赫章| 刚察| 海兴| 开原| 河曲| 柏乡| 盐城| 遂宁| 琼结| 连城| 凤凰| 土默特左旗| 安化| 蕲春| 崂山| 伊通| 宽甸| 宜兰| 寒亭| 寻甸| 福山| 冀州| 内丘| 忻州| 白山| 安福| 大通| 自贡| 二连浩特| 锦屏| 建昌| 广德| 五华| 日土| 怀柔| 阿克苏| 友好| 四平| 梅里斯| 古浪| 西林| 峨边| 邵武| 云浮| 林甸| 铜川| 固镇| 淮阴| 黄山市| 利川| 南平| 南部| 垦利| 娄底| 交城| 巴中| 唐河| 乐都| 永福| 连江| 察布查尔| 正宁| 克山| 汶川| 东西湖| 青阳| 永平| 定安| 互助| 金坛| 利津| 蒙城| 庆元| 凯里| 枝江| 武威| 百家乐破解
首页 > 理财频道 > 正文

涉案金额高达300余亿元!警方破获跨境地下钱庄案

2019-02-20 15:28
来源: 北京日报

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
标签:在阳光下 澳门威尼斯人官网 陆川县

  北京市公安局今天(21日)通报,近日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获39名嫌疑人。


  前期,市公安局在工作中发现,徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此,警方成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳公安分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排。

  据悉,该涉案团伙主要是境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。该团伙以徐某某为首,共39名核心团伙成员,还有数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。去年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

  1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

  据悉,这起跨境地下钱庄案涉案金额高达300余亿元。下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。

(文章来源:北京日报)

(责任编辑:DF376)

您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099
    挂挂钱 巴旺乡 克林凯特 思溪村 草潭镇
    礁溪乡 绳金塔街道 院东头乡 横石 埔边
    澳门葡京网址 澳门百家乐 澳门永利赌场 澳门葡京网址 澳门葡京赌场
    澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门永利赌场 澳门威尼斯人官网 葡京网上娱乐
    澳门葡京官网 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门葡京官网 澳门威尼斯人官网
    澳门永利官网 澳门威尼斯人官网 澳门美高梅官网 澳门永利赌场 澳门威尼斯人官网
    老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐 皇冠比分 老虎机 真钱斗地主 德州扑克游戏下载 申博 澳门金沙 澳门金沙 澳门金沙 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 申博 澳门葡京 澳门葡京 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门永利赌场 澳门百家乐 澳门百家乐 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 威尼斯人注册 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 澳门葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 葡京赌场 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 必赢亚洲 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 葡京网址 永利 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 永利棋牌 现金网 现金网 现金网